# À Monaco, les banques ont commencé à fermer les comptes de clients russes fortunés

> Le régulateur financier de Monaco a durci ses contrôles sur les banques et sociétés de gestion, plaçant sous surveillance étroite les comptes de clients fortunés ayant des liens avec la Russie, qui représentent environ un tiers des dossiers problématiques identifiés.

- Source: Monaco Day
- URL canonique: https://monacoday.com/article/monaco-banks-have-begun-closing-the-accounts-of-wealthy-russians
- Auteur: Camille Rousseau
- Rubrique: Société
- Publié: 2026-09-19T13:18:53.528Z
- Mis à jour: 2026-09-19T13:18:53.528Z
- Mots-clés: amsf, monaco-banking, russia-sanctions, anti-money-laundering
- Édition anglaise: https://monacoday.com/en/article/monaco-banks-have-begun-closing-the-accounts-of-wealthy-russians

---

Monaco a durci les contrôles imposés à ses banques et sociétés de gestion d'actifs, plaçant sous surveillance étroite les comptes de clients fortunés ayant des liens avec la Russie. Environ un tiers des dossiers clients problématiques identifiés lors de ces contrôles concernent des personnes liées à la Russie, selon The Moscow Times, relayé par UNN.

Ces vérifications sont menées par l'Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF), alors que la principauté cherche à sortir de la liste grise du GAFI, sur laquelle elle a été placée en 2024 en raison de manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur a inspecté UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management et International Corporate Structuring. Les manquements relevés incluent des vérifications insuffisantes sur l'origine des fonds des clients, leurs éventuels liens avec des affaires criminelles, des sanctions ou des personnalités politiquement exposées, ainsi que des transactions financières jugées suspectes.

Parmi les clients identifiés dans les données publiées par le régulateur figure Saodat Narziyeva, sœur du milliardaire russe Alicher Oussmanov. UBS Monaco a clôturé son compte en mars 2025, après que le régulateur a établi que la banque ne disposait pas d'une documentation suffisante sur l'origine des fonds que lui avait offerts son frère. Julius Baer a de son côté mis fin à sa relation avec Viktor Fedotov, ancien dirigeant du Consortium de l'oléoduc Caspien, le régulateur ayant constaté que la banque n'avait signalé ses soupçons concernant ce client qu'un an après l'apparition des éléments justifiant ce signalement.

L'AMSF a également formulé des griefs concernant les services fournis à Leonid Novitsky, frère de l'ancienne ministre russe de l'Agriculture Elena Skrynnik, ainsi qu'à Alexeï Fedorichev, propriétaire de Fedcominvest. Ce dernier avait été soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en Ukraine, et en 2024, des actifs liés à lui d'une valeur de 41 millions d'euros avaient été saisis en Italie à la demande de Kiev.

Les contrôles ont également concerné d'autres clients fortunés ayant des liens avec la Russie, dont l'identité n'a pas été rendue publique. Dans certains cas, le régulateur a recommandé aux banques de clôturer les comptes concernés, faute de pouvoir vérifier l'origine des capitaux ou justifier la logique économique des transactions effectuées.

---

Publié à l'origine par Monaco Day. Libre de citation avec attribution et un lien vers https://monacoday.com/article/monaco-banks-have-begun-closing-the-accounts-of-wealthy-russians.